مشاهير أم واجهة لجرائم غسيل الأموال؟

منازل فاخرة
سيارات فارهة
ممتلكات وأزياء ثمينة
حياة الرفاهية والثراء
التي يعيشها مشاهير السوشيال ميديا
تضعهم في موضع الشبهات
فهل يعقل أن تكون هذه الشخصيات المحبوبة
واجهة لجرائم غسل الأموال؟
قضية جديدة تصدرت الصفحات الأولى
من وسائل الإعلام العربية
كشفت تفاصيلها صحيفة القبس الكويتية
فبعد أشهر طويلة من التحقيقات
حول مصدر أموال هؤلاء المشاهير
و التضخم البنكي الفلكي في حساباتهم
أصدر النائب العام الكويتي قراراً
بالتحفظ على أموال 10 مشاهير في الكويت
عبر تجميد أرصدتهم
ما يمنعهم تماماً من سحب الأموال
كما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم
على المنافذ البرية والمطار
لمنعهم من السفر خارج البلاد
وفقاً لجريدة القبس الكويتية
المشاهير المتهمين هم:
يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش
حليمة بولند، فرح الهادي، جمال النجادة
مشاري بو يابس، عبدالوهاب العيسى، شفاء الخراز
ومريم رضا
ومن المتوقع إعلان أسماء إضافية في الأيام المقبلة
يشمل التحقيق أيضاً 27 مواطناً كويتياً ومقيماً
يُشتبه بتورطهم في عمليات غسل الأموال
من بينهم تجار خمور ومخدرات


كما يشمل التحقيق البنوك
التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار
بلا أوراق ثبوتية
وكان النائب الكويتي رياض العدساني
قد لفت انتباه المسؤولين للقضية عام 2018
عندما وجد أن معاملات بعضهم
تخطت الـ 5 ملايين دينار كويتي
أو ما يعادل أكثر من 16 مليون دولار
في عام واحد
وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم
إذ يعتمد أغلبهم على الإعلانات الترويجية
والجدير بالذكر أنه تم التحفظ
على أموالهم قبل التحقيق معهم
ليتم تتبع مصدر هذه الأموال
والتي اتضح أن بعضها وردت من خارج الدولة
أدخل التحقيق عدداً من الشركات
منها موقع "بوتيكات"
المتخصص في بيع المنتجات التجميلية
يقوم المشاهير بعرض سلع على الموقع
وبعد عرضها بفترة قصيرة
يتم الإعلان عن نفاد المنتج
ولكن في الحقيقة يكون المنتج المعروض
متوفراً بكمية قليلة جداً
والهدف من هذه الحركة
خداع البنوك لإدخال الأموال المغسولة إليها
وتم ذكر شركة أخرى لم يتم الكشف عن اسمها
بلغت الحركة المالية فيها أكثر من 300 مليون دولار
في عام واحد
الجدير بالذكر أن جميع المتهمين بريئين
حتى تثبت إدانتهم
ولكن ماذا سيحدث إن تمت إدانة هؤلاء المشاهير؟
وفقاً للمحامي عبد الوهاب بن سلامه
عقوبة غسيل الأموال قد تصل إلى 10 أعوام
بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة
وإذا أظهرت التحقيقات علاقة الغسيل بجرائم أكبر
مثل تجارة المخدرات
فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد


للمزيد من الفيديوهات تابعونا على موقعنا الرسمي: https://www.mohtawa.ae

تابعونا على:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Official Website| https://www.mohtawa.ae
Facebook| https://www.facebook.com/mohtawaae
Twitter| https://twitter.com/mohtawaae
Instagram| https://www.instagram.com/mohtawaae
محتوى منصة تهتم بالشباب العربي المعرفي من مواضيع تشمل "علوم - ثقافة - اجتماع - فضاء - تاريخ - طب - صحة - لايف ستايل - فن - رياضة - أخبار - سياسة - برامج